BG大游

列位股东：：：

凭证公司第三届董事会第四十四次聚会决议
，，，兹定于2024年11月30日召开公司2024年第一次暂时股东会
，，，现将本次股东会的有关事项通知如下：：：

一、、、聚会基本情形

（一）股东会类型和届次：：：2024年第一次暂时股东会

（二）股东会召集人：：：公司董事会

（三）投票方式：：：现场投票

（四）聚会时间：：：2024年11月30日16:15-17:15

（五）聚会所在：：：郑州市管城区宇通十八里河厂区行政北楼六楼大聚会室

二、、、聚会审议事项

（一）审议《关于公司与通泰志合隶属公司债务重组的议案》

（二）审议《关于公司出售部分控股、、、参股公司股权的议案》

（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权处理债务重组相关事宜的议案》

三、、、出席股东会的职员

（一）挂号在册的公司全体股东；；不可出席现场聚会的股东
，，，可以书面委托署理人出席聚会和加入表决
，，，该署理人不必是公司股东。
。。无论股东亲自出席或者委托署理人出席
，，，均需要凭证本通知第四条要求
，，，事先办理参会预约挂号手续。
。。

（二）公司董事、、、监事、、、高级治理职员。
。。

四、、、聚会预约挂号要领

为包管聚会有序召开
，，，参会表决的股东应当提前办理参会预约挂号手续：：：

（一）法人股股东应当由法定代表人或法人股股东委托的署理人出席聚会。
。。法人股股东的法定代表人出席聚会的
，，，应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、、、自己身份证或能证实其法定代表人身份的有用证实办理预约挂号手续；；委托署理人出席聚会的
，，，署理人应当提供法人股股东单位的营业执照复印件、、、自己身份证及授权委托书办理预约挂号手续。
。。

（二）个人股东亲自出席聚会的
，，，应当提供自己身份证办理预约挂号手续；；个人股东委托署理人出席聚会的
，，，署理人应当提供自己身份证、、、授权委托书及委托人身份证复印件办理预约挂号手续。
。。

（三）预约挂号时间：：：2024年11月27日18:00之前

（四）联系人：：：冯辉    预约电话：：：15038035509

特此通知。
。。

BG大游董事会

2024年11月15日

附件：：：授权委托书

授权委托书

BG大游：：：

兹委托先生（女士）代表本单位（或自己）出席2024年11月30日召开的贵公司2024年第一次暂时股东会
，，，就本次股东会所议事项按下述指示表决并签署相关聚会文件：：：

委托人身份证号：：：                                            受托人身份证号：：：

委托人署名：：：                                                   受托人署名：：：

委托限期：：：2024年11月30日日股东会当日。
。。

说明：：：委托人应在委托书中“赞成”、、、“阻挡”或“弃权”意向中选择一个并打“√”
，，，关于委托人在本授权委托书中未作详细指示的
，，，受托人有权按自己的意愿举行表决。
。。